Коинмаркеткэп не имеет специального сервиса для отслеживания скам-проектов, но общая база обновляется довольно быстро. Более неоднозначная история произошла с израильским стартапом CoinDash, который разрабатывал операционную систему для управления криптоактивами. Проект анонсировал ICO, но в первые минуты старта кампании площадка, на которой происходило размещение, была взломана. Злоумышленники подменили адрес, на который должны были поступать ETH инвесторов.
Скам криптовалют – явление не из приятных, но это вполне ожидаемо. В период бума майнинга наивно было предполагать, что не найдутся люди, которые захотят сорвать свой «джек-пот» на этой волне. Например, пользователи платформы Eros Vision столкнулись с проблемой «лицом к лицу».
Самые Распространенные Схемы Скама Криптовалют
Это является косвенным подтверждением надежности и перспектив ICO или DeFi. Мошенники часто пользуются этим и добавляют в список таких людей. Вместе с первичным предложением должна идти альфа-версия.
- Отсутствие интереса со стороны венчурных инвесторов — подтверждение скама.
- Жертвы мошенников, обратившиеся в FTC, сообщали, что они заходили на сайты по рекомендации третьих лиц, где им предлагали зарабатывать на инвестициях в криптовалюту.
- Существует несколько признаков, по которым можно распознать обман.
- Но есть условие — вы должны внести деньги на свой счет.
- ICO монеты CoinDash ознаменовалось скандалом, когда стало известно, что кошелек для сбора средств не принадлежит создателям проекта.
Нет, но можно было соблюдать правила и слушать правильных людей, если вы хотите здесь заработать, а не потерять. На волне хайпа TON мошенники создавали объявления о входе в число инвесторов с минимальным порогом. Они собирали деньги и пропадали, а у «держателей» https://www.xcritical.com/ монеты оставался только неприятный осадок. На фоне проблем держатели монеты начали массово распространять сообщения о том, что LUNA — это скам. Эксперты отмечают, что он был важным компонентом стабильности LUNA и его падение не могло остаться незамеченным.
Инновации И Криптовалюта: Защита От Мошенничества
Основательнице и «криптокоролеве» Игнатовой удалось скрыться и ее местоположение по-прежнему неизвестно. Bitconnect стал крупнейшей криптопирамидой за всю историю. Создатели выдали проект за настоящую блокчейн-платформу. С тех пор Coinmarketcap тщательнее проводит аудит платформ, чтобы не рисковать репутацией. AMLnode – процессинговое ПО для бизнеса, имеющего дело с платежами в криптовалюте, одним из расширений которого является встроенный AML-сервис.
Кейс криптовалюты SaveTheKids интересен как скам с привлечением к маркетинговой кампании публичных лиц. Для продвижения криптовалюты были задействованы члены известной в геймерских кругах киберспортивной организации FaZe Clan. Основным маркетинговым посылом PR-кампании было заявление создателей, что часть средств пользователей пойдет на благотворительность “для создания лучшего мира для детей”.
Арбитраж Криптовалют — Это Мошенничество
Его представители обещали инвесторам прибыль за счет заработка на рынке при помощи созданного ими торгового алгоритма. Скамеры провели ICO LoopX, в ходе которого им удалось привлечь $4,5 млн. Позднее мошенники скрылись со всеми деньгами, оставив инвесторов с ничего не стоящими токенами проекта.
Криптовалюта, ставшая известной благодаря популярному южно-корейскому сериалу Squid Game. Это наиболее разрекламированный скам последних лет, новости о котором появлялись даже в серьезных финансовых изданиях, вроде Business Insider. Монета даже начала торговаться на децентрализованной бирже PancakeSwap. На пике токен оценивался в $2861 США, после чего произошел дамп 📉.
Фишинг В Криптовалюте
Исследователи компании Сlain считают, что представители стартапа готовились к его краху. Для этого они создавали кошельки с биткоинами, которые необходимо отмыть, и проверяли пригодность различных бирж для проведения противозаконных операций. Инвесторов PRIZM не смущает темное прошлое создателей проекта, отсутствие исходного кода и постоянное снижение стоимости криптовалюты. Они верят в то, что однажды монета вырастет в цене, а некоторые даже видят в ней замену для рубля. К сожалению, поведение курса на графике криптовалюты говорит о том, что Господь не услышал молитв батюшки.
На первых этапах вы можете получать деньги, но когда новые участники перестают вносить деньги, схема обваливается, и участники теряют деньги. С хайп-проектами, работающими с криптовалютой, риски выше, и вернуть потерянные средства сложнее. Например, хайп-проект Finiko обманул множество людей, и многие потеряли деньги. Существует возможность заработка, не инвестируя собственные средства в сам проект. Для этого необходимо привлекать новых участников (реферальная программа).
Эта статистика учитывает только явные мошеннические скамы и не включает технические скамы по причине закрытия проекта разработчиками. О том, как найти перспективную криптовалюту и избежать потери денег на мошеннических проектах, https://www.xcritical.com/ru/blog/skam-v-kriptovalyute-kak-raspoznat-moshennikov-i-zashchitit-sberezheniya/ вы узнаете из этого обзора. Эта схема работает когда мошенники набирают много аккаунтов, что бы был объем, либо аккаунт с большой суммой денег в управление. Официальные представители проекта никогда не пишут в приват первыми.
В итоге в 2016 основатель биржи Пол Вернон был обвинен в краже 11 тысяч биткоинов и уничтожении улик 👎. Если все предыдущие примеры в той или иной мере являются скамами по происхождению, то американскую криптобиржу Cryptsy можно отнести к “соскамленным” проектам. OneCoin – практически классическая финансовая пирамида, для которой криптовалюта стала лишь красивым прикрытием.
После того, как привлечено достаточно денег схема внезапно перестает функционировать, оставляя вкладчиков без выплат. Перед вложением средств нужно изучить каждого из членов команды. Если о человеке нет никакой информации в Интернете или социальных сетях, он может быть вымышленным. В таком случае новый проект с большой вероятностью является скамом. При наличии профилей, их стоит проверить на факт лайков и активности.
